Benvenuto ! Codice operatore: Data: 03/12/2022 00:24:05


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Software Antiriciclaggio

Software Antiriciclaggio - Archivio Informatizzato istituito e gestito da Infoass Consulting, in qualità di Autonomo Centro di Servizio ai sensi dell'art. 32 Archivio Informatizzato del D. Lgs. 231/2007.

Infogest - Antiriciclaggio è predisposto per l'invio della segnalazione agli organi competenti. In particolare individua l'operazione da segnalare, redige la comunicazione completa di tutti i dati obbligatori previsti in tema di segnalazioni sospette e individua l'autorità competente per tipo di anomalia cui inviare la segnalazione.

Soggetti destinatari

PROFESSIONISTI
Tra i soggetti destinatari degli obblighi del D.Lgs. 231/2007 le categorie che possono utilizzare il presente software sono:
RAGIONIERI, COMMERCIALISTI E CONSUL. DEL LAVORO (art.12)
AVVOCATI (art.12)
NOTAI (art.12)
REVISORI CONTABILI (art.13)
AGENZIE IMMOBILIARI
Tra i soggetti destinatari degli obblighi del D.Lgs. 231/2007 le categorie che possono utilizzare il presente software sono:
AGENZIE DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE (art.14)

Indicatori di anomalia per agenti immobiliari

Circ. Ministero Interno 17/02/2011