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Software Antiriciclaggio

Software Antiriciclaggio - Archivio Informatizzato istituito e gestito da Infoass Consulting, in qualità di Autonomo Centro di Servizio ai sensi dell'art. 32 Archivio Informatizzato del D. Lgs. 231/2007.

Infogest - Antiriciclaggio è predisposto per l'invio della segnalazione agli organi competenti. In particolare individua l'operazione da segnalare, redige la comunicazione completa di tutti i dati obbligatori previsti in tema di segnalazioni sospette e individua l'autorità competente per tipo di anomalia cui inviare la segnalazione.

Manifestazione di interesse non impegnativa

Obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio

Agenzie Immobiliari

Commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro

Notai e avvocati

Soggetti destinatari

PROFESSIONISTI
Tra i soggetti destinatari degli obblighi del D.Lgs. 231/2007 le categorie che possono utilizzare il presente software sono:
RAGIONIERI, COMMERCIALISTI E CONSUL. DEL LAVORO (art.12)
AVVOCATI (art.12)
NOTAI (art.12)
REVISORI CONTABILI (art.13)
AGENZIE IMMOBILIARI
 Tra i soggetti destinatari degli obblighi del D.Lgs. 231/2007 le categorie che possono utilizzare il presente software sono:
AGENZIE DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE (art.14)

Indicatori di anomalia per agenti immobiliari

Circ. Ministero Interno 17/02/2011

Aggiornamenti Versione 2.0

Istruzioni Banca d'Italia per l'accesso e le autorizzazioni al portale INFOSTAT-UIF del 09.03.2012

Provvedimento Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela del 03.04.2013

Circolare del Ministero dell'interno in merito alla identificazione Aui - Registro Giornale degli Affari del 21.08.2013

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