Benvenuto ! Codice operatore: Data: 21/01/2021 18:12:48
Software Antiriciclaggio
Software Antiriciclaggio - Archivio Unico Informatico istituito e gestito da Infoass Consulting, in qualità di autonomo centro di servizio ai sensi del comma 4 art.37 Archivio Unico Informatico Capo II del D.Lgs 21/11/07, n.231.Infogest - Antiriciclaggio è predisposto per l'invio della segnalazione agli organi competenti. In particolare individua l'operazione da segnalare, redige la comunicazione completa di tutti i dati obbligatori previsti in tema di segnalazioni sospette e individua l'autorità competente per tipo di anomalia cui inviare la segnalazione.
Soggetti destinatari
Obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio
Agenzie ImmobiliariCommercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro
Notai e avvocati
Aggiornamenti Versione 2.0
Istruzioni Banca d'Italia per l'accesso e le autorizzazioni al portale INFOSTAT-UIF del 09.03.2012Provvedimento Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela del 03.04.2013
Circolare del Ministero dell'interno in merito alla identificazione Aui - Registro Giornale degli Affari del 21.08.2013
Aggiornamenti Antiriciclaggio 2014
