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Software Antiriciclaggio

Software Antiriciclaggio - Archivio Unico Informatico istituito e gestito da Infoass Consulting, in qualità di autonomo centro di servizio ai sensi del comma 4 art.37 Archivio Unico Informatico Capo II del D.Lgs 21/11/07, n.231.

Infogest - Antiriciclaggio è predisposto per l'invio della segnalazione agli organi competenti. In particolare individua l'operazione da segnalare, redige la comunicazione completa di tutti i dati obbligatori previsti in tema di segnalazioni sospette e individua l'autorità competente per tipo di anomalia cui inviare la segnalazione.

Soggetti destinatari

PROFESSIONISTI Tra i soggetti destinatari degli obblighi del D.Lgs. 231/2007 le categorie che possono utilizzare il presente software sono:
RAGIONIERI, COMMERCIALISTI E CONSUL. DEL LAVORO (art.12)
AVVOCATI (art.12)
NOTAI (art.12)
REVISORI CONTABILI (art.13)
AGENZIE IMMOBILIARI Tra i soggetti destinatari degli obblighi del D.Lgs. 231/2007 le categorie che possono utilizzare il presente software sono:
AGENZIE DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE (art.14)

Aggiornamenti Antiriciclaggio 2014

Aggiornato con decreto legislativo 201 del 06/12/2011 (limite di trasferimento denaro in contanti)